巴政府正努力从金融行动特别工作组重点监控名单中除名

发布日期:2023-11-29 11:20:16来源:驻巴巴多斯大使馆经济商务处作者:
巴巴多斯司法部长戴尔·马歇尔(Dale Marshall)日前表示,一旦巴巴多斯满足了金融行动特别工作组(FATF)的要求,该岛将从重点监控名单(JUEM)上删除,“然后我们预计将从欧盟的反洗钱黑名单上删除”。

《巴巴多斯政府新闻网》11月13日报道,巴巴多斯司法部长戴尔·马歇尔(Dale Marshall)日前表示,一旦巴巴多斯满足了金融行动特别工作组(FATF)的要求,该岛将从重点监控名单(JUEM)上删除,“然后我们预计将从欧盟的反洗钱黑名单上删除”。他强调脱离这些名单的重要性,他解释说:“这对我们的国家利益至关重要。我们面临失去公司投资的风险;同时人们有可能无法向国外汇款支付药物费用以及海外子女的教育费用。”巴巴多斯出现在FATF重点监控名单上导致巴巴多斯被列入欧洲联盟反洗钱黑名单,这两者都对在这个国家开展商务有不利影响。

在FATF到巴巴多斯进行实地核查之后,巴巴多斯距离被除名仅差一步,这将向银行、现有和潜在投资者确认该岛仍然是一个安全和声誉良好的司法管辖区,可以继续在国内和国际上开展业务。

马歇尔还告诉与会者,政府已经投入了大量资源来处理洗钱问题。

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